Santander Global External Hiring for Esp Sr Analisis Job at Ciudad de México , Mexico Full Time

CDMX, Mexico

WHAT YOU WILL BE DOING

• Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control. • Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. • Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir esta operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución

WHAT WE ARE LOOKING FOR

EXPERIENCE

EDUCATION

Masters of Arts (MA)

COMPETENCIES

Actively Collaborate, Brings Passion, Embrace Change, Keep Promises, Show Respect, Supports People, Talk Straight, Truly Listen