La atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?
Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos nuestro principal objetivo. ¡Ven y únete a nosotros!
Objetivo del Puesto:
Monitoreo, identificación y análisis de riesgos en el programa de Prevención de Lavado de Dinero y Remesas.
¿Qué harás?
– Investigar y analizar las alertas generadas en el sistema de monitoreo, a efecto de detectar posible actividad inusual, realizar escalamientos y elaboración de casos.
– Elaboración de reportes o tableros que permitan identificar riesgos en los diferentes formatos, regiones y distritos.
– Monitorear y dar seguimiento a los reportes de los Socios Comerciales sobre fraudes
– Proponer planes de acción para mitigar riesgos y dar seguimiento con las tiendas a efecto de su implementación.
– Analizar las transacciones y desarrollar métricas predictivas para la implementación de controles y mitigación de riesgos.
– Capacitación y revisiones a tiendas a efecto de mitigar riesgos de fraude.
– Diseñar, realizar pruebas e implementar nuevos escenarios de monitoreo
– Evaluar y monitorear la efectividad de las políticas y procedimientos del área para mitigar riesgos.
– Aportar ideas para la capacitación de los Asociados y las áreas involucradas en el pago de remesas, así como el desarrollo y actualización de materiales.
– Revisar y actualizar las Políticas, Procedimientos, Manuales, lineamientos y guías en materia de PLD, asegurando el cumplimiento de las políticas de los Socios Comerciales, Globales e Internas de la Compañía.
– Ayudar y participar en los nuevos proyectos e iniciativas de Servicios Financieros para asegurar la implementación de controles que permitan mitigar riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o fraude al consumidor.
–
Escolaridad: Licenciatura Economía, Finanzas, Administración de Empresas, Derecho
Experiencia laboral: 2 años en actividades similares (deseable)
Inglés (deseable)
Manejo de Excel Avanzado
Minería de datos
Conocimientos técnicos:
En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con la Diversidad e Inclusión, buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo incluyendo VIH y Covid-19; por lo que te invitamos a compartir tu CV sin incluir fotografía ni nombre.
Fomentar un ambiente de trabajo donde se fomenta el respeto por el individuo, forma parte de cultura en Walmart. Buscamos siempre incorporar al mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, estado de salud, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género; por ello consideramos que los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final.
Descripción del puesto: Se requiere Docente de Psicodinamica de Grupos para la Licenciatura de Psicología Requisitos mínimos: Lic. en Psicología...
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