Digital@FEMSA Looking for Analista PLD y Análisis Transaccional at Área metropolitana de Ciudad de México Full Time

Objetivo general:

Cumplir con un adecuado monitoreo de las alertas generadas por el sistema de PLD/FT, incluyendo alertas transaccionales, cruce de listas y alertas externas, en cumplimiento con las Disposiciones. Dado al incremento de clientes, alertas generadas en el sistema, cruce de listas e investigaciones. De no aumentar la capacidad del equipo existe el riesgo de no detectar operaciones que pudieran generar un alto riesgo a la entidad y posibles multas por el incumplimiento.

Responsabilidades del puesto:

• Atender las alertas asignadas de análisis transaccional documentando de acuerdo a los procesos establecidos el análisis de los casos asignados para poder presentar la resolución en el Comité de Comunicación y Control

• Dictaminar las alertas generadas por cruce de listas mediante la revisión de datos y fuentes externas para determinar si se trata de una coincidencia.

• Atender los casos de reportes externos que le sean asignados analizando, documentando y dictaminando el caso para presentar la resolución en el Comité de Comunicación y control

• Recomendar estrategias de mitigación de riesgo para cada uno de los casos asignados mediante la determinación de cada caso.

• Dar seguimiento a las operaciones inusuales detectadas en la operativa

• Reportar a la Coordinación las incidencias en expedientes que en su caso detecte mediante la atención de alertas.

• Colaborar y proponer mejoras en los procesos de las actividades del área.

Indicadores de negocio que impacta (cuantificables, medibles)

• Recomendar mejoras a escenarios o procesos en cumplimiento con las Disposiciones de PLD/FT

Digital FEMSA está comprometida con un lugar de trabajo diverso e inclusivo.

Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina por motivos de raza, origen nacional, género, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, edad u otra condición legalmente protegida.

Si desea solicitar una adaptación, notifique a su Reclutador.